Lừa đảo gần 10.000 người bằng chiêu bán “xả hàng” trên Facebook

Theo báo Công an nhân dân, trước đó, ngày 6/1/2023, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao; Phòng An ninh đối ngoại thuộc Công an tỉnh Hưng Yên và Công an Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nhóm đối tượng tại chung cư GreenBay Garden, Tổ 31, phường Hùng Thắng, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về hành vi sử dụng mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Thế (SN 1992), Hà Duy Thông (SN 2003), Trần Ngọc Lâm (SN 1999), Đặng Phương Nam (SN 2000), Hoàng Thị Minh (SN 2001), đều trú thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Trong đó, Nguyễn Văn Thế là chủ mưu.

Quá trình bắt giữ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thu giữ 5 bộ máy vi tính; gần 10 chiếc điện thoại di động thông minh kèm theo nhiều sim rác; phong toả hơn 20 tài khoản ngân hàng có số dư lớn trong tài khoản.

Tại cơ quan công an, Thế khai nhận, lợi dụng nhu cầu mua hàng online của người dân, từ năm 2020 Thế đã lập các fanpage trên mạng xã hội Facebook có tên như “Đồ gia dụng thông minh”, “EU Helen đồ nhập Pháp Đức”, “Min shop luxury store”… quảng cáo các mặt hàng nhập khẩu và rao bán với giá rẻ với lý do “xả hàng”.

Đồng thời Thế mua nhiều số tài khoản ngân hàng khác nhau để khi có khách liên hệ mua hàng, nhóm của Thế sẽ yêu cầu người mua phải chuyển khoản tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước tiền hàng vào các số tài khoản ngân hàng mà Thế đã mua trước đó.

Sau khi người mua chuyển tiền, Thế chiếm đoạt tiền của khách mà không giao hàng, đồng thời chặn không cho nhắn tin trên fanpage.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng tài khoản ngân hàng “rác” mà Thế đã mua trước đó. Ngoài ra, Thế cũng thường xuyên sử dụng phần mềm làm sai lệch địa chỉ IP gây khó khăn cho công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được số bị hại lên tới gần 10.000 người, bị chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân đã từng giao dịch với nhóm đối tượng qua những Fanpage trên nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0988.561.979; 0973.700.359 để phục vụ, hỗ trợ công tác điều tra.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Hoa (t/h)