Lời khai của kẻ chơi tiền ảo lỗ, lừa đảo chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng

Ngày 11/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Vân, SN 1988, thường trú ở xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Thị Vân nghẹn giọng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, người phụ nữ này làm nghề tự do, tham gia đầu tư tiền vào các sàn giao dịch tiền ảo trên mạng Internet bị thua lỗ. Để có tiền trả nợ và đầu tư tiền ảo tiếp, Vân lên kế hoạch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Vân đã đưa ra thông tin gian dối quen biết với nhiều khách hàng làm kinh doanh ô tô, xe máy cũ hoặc vận chuyển hàng hoá,…có nhu cầu chuyển tiền lớn nên thuyết phục chị C., làm cùng công ty giao tiền cho Vân để làm dịch vụ chuyển tiền cho khách. Vân thoả thuận với chị C. hưởng phí dịch vụ là 3.000 đồng/1 triệu đồng tiền chuyển đi.

Thời gian đầu, sau khi nhận tiền, Vân trả lại tiền gốc và tiền phí theo thoả thuận. Khi chị C. tin tưởng thì Vân đưa ra nhiều lý do như khách hàng chưa trả lại tiền đủ hoặc vừa nhận lại tiền gốc thì có khách hàng khác lại yêu cầu chuyển tiếp tiền,…nhằm mục đích để giữ lại dần tiền gốc của chị C. Tuy nhiên, trên thực tế, Vân đã sử dụng số tiền gốc của chị C. giao cho để chi trả xoay vòng cho nhiều người khác và đầu tư vào mua bán tiền ảo trên mạng nhưng vẫn tiếp tục thua lỗ.

Việc chuyển tiền cho Vân diễn ra bằng hình thức giao nhận tiền mặt và chuyển vào tài khoản ngân hàng. Đối với giao dịch tiền mặt thì Vân và chị C. không nhớ cụ thể về thời gian các lần giao dịch và số tiền giao dịch. Vào tháng 6/2021, chị C. yêu cầu Vân trả lại phần tiền gốc nhưng Vân không còn khả năng chi trả. Vân đã thừa nhận việc lấy tiền của chị C. đầu tư tiền ảo nhưng thua lỗ hết. Chị C. và Vân đã tính toán thống nhất từ tháng 6/2019 đến 15/6/2021, chị C. đã chuyển vào tài khoản Vân gần 5 tỷ đồng. Như vậy tổng số tiền Vân đã chiếm đoạt của chị C. là gần 5 tỷ đồng, Vân đã khắc phục gần 600 triệu đồng.

Với thủ đoạn trên, Cơ quan điều tra xác định từ tháng 6/2019 – 8/2021, Nguyễn Thị Vân đã thực hiện lừa đảo tổng 7 bị hại, chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng. Trong đó, chị C. bị lừa số tiền nhiều nhất là gần 5 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Vân đã sử dụng vào đầu tư tiền ảo, chi trả xoay vòng tiền gốc và trả tiền dịch vụ. Ngày 4/8/2021, lo sợ các chủ nợ đòi tiền nên Vân đã tắt liên lạc, bỏ trốn khỏi phòng trọ ở Tp.Vinh. Đến ngày 1/11/2021, Nguyễn Thị Vân đến công an xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Vân khai vì đầu tư tiền ảo thua lỗ nên đã thực hiện hành vi lừa đảo như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai hiện không có khả năng thanh toán cho các bị hại.

Đứng trước bục khai báo, Vân gửi lời xin lỗi các bị hại, đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm ra tù, kiếm tiền trả cho các bị hại.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Vân tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phần dân sự buộc bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho các bị hại.