Khởi tố 2 giám đốc DN "bắt tay" xuất khống 26 tỷ đồng tiền hóa đơn

26/04/2023

Mặc dù không có giao dịch hàng hóa thực tế nhưng 2 Giám đốc và 1 kế toán đã thông đồng xuất 33 hóa đơn ghi nội dung giao dịch hàng hóa trị giá gần 26 tỷ đồng.

Ngày 26/4, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, đơn vị này đã khởi tố vụ án “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; khởi tố bị can đối với Đinh Duy Hiệp (42 tuổi, trú phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình), Vũ Thị Minh Trâm (29 tuổi, trú xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Phương Hoa (33 tuổi, trú phường Cửa Bắc, TP Nam Định).

An ninh - Hình sự - Khởi tố 2 giám đốc DN 'bắt tay' xuất khống 26 tỷ đồng tiền hóa đơn — 2 giám đốc doanh nghiệp và nữ kế toán bị khởi tố. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Cụ thể, từ ngày 20/4/2020 đến ngày 19/9/2022, mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa trên thực tế nhưng Đinh Duy Hiệp (là Giám đốc Công ty Hà Anh) đã xuất cho Công ty L.H Plastic (do Vũ Thị Minh Trâm là Giám đốc và Nguyễn Phương Hoa là kế toán) 33 hóa đơn GTGT ghi nội dung mua bán mặt hàng “Bản in” với các kích thước khác nhau. Tổng số tiền hàng chưa tính thuế đối với 33 hóa đơn trên là gần 26 tỷ đồng.

Qua xác minh, 33 hóa đơn trên được dùng để hợp lý hóa nguồn hàng đầu vào, phục vụ kê khai, thanh quyết toán thuế tại Chi cục Thuế khu vực Nho Quan – Gia Viễn là hành vi trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước gần 2,6 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

T.M