Chiêu trò lừa đảo của “kiều nữ” khiến nhiều người mất hàng chục tỉ đồng

Hàng chục người lao đao khi bị mất tiền tỉ

Mấy tháng nay, nhiều người dân tại Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An liên tục mang đơn đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để tố cáo đối tượng Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 1993), trú khối 14, phường Bến Thủy, Tp. Vinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều người gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Theo nội dung tố cáo, đầu năm 2022, Nguyễn Thúy Quỳnh kêu gọi nhiều người cùng góp vốn để kinh doanh bất động sản, do bố của Quỳnh làm chủ dự án. Quỳnh cam kết mọi người chỉ cần đưa tiền mặt thì cứ theo chu kỳ từ 20 – 30 ngày, sau khi bán được lô đất nào, sẽ phân chia lợi nhuận lô đất đó một cách sòng phẳng.

Tin tưởng, rất nhiều người đã vay mượn tiền của anh em, bạn bè, người thân để đưa tiền cho Nguyễn Thúy Quỳnh. Tuy nhiên, sau nhiều tháng không thấy Quỳnh thực hiện lời hứa, mọi người liên lạc thì mới biết bị lừa.

Đơn cử, từ đầu năm 2022 đến tháng 4/2022, chị Phan Thị C. (SN 1984, trú Tp. Vinh) đã nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Thúy Quỳnh với tổng số tiền là gần 11,5 tỉ đồng. Cùng với việc trước đó, Quỳnh còn giữ của chị số tiền hơn 2,8 tỉ đồng, tổng cộng số tiền Quỳnh đang chiếm giữ của chị C. đến nay là hơn 14,2 tỉ đồng.

Tương tự, từ ngày 1/4 đến 22/4/2022, chị Trần Thị L. (SN 1983, trú Tp. Vinh) đã chuyển khoản cho Quỳnh với số tiền 37,5 tỉ đồng. “Quá trình kêu gọi góp vốn đầu tư, vì quá tin tưởng nên tôi cũng không tìm hiểu thực tế các dự án mà bố Quỳnh đang thực hiện. Chỉ đến khi tôi yêu cầu chuyển trả lại tiền, Quỳnh trốn tránh, sau đó không liên lạc được thì tôi mới tá hỏa là đã bị lừa”, một nạn nhân cho biết…

Thủ đoạn lừa mua đất để chiếm đoạt tiền

Theo tìm hiểu, nhiều người trở thành nạn nhân do Nguyễn Thúy Quỳnh là ái nữ của một chủ nhà hàng có tiếng nhất nhì ở Nghệ An. Quỳnh thường xuyên đi chơi, làm đẹp, sở hữu nhiều xe ô tô hạng sang. Trước đó, quá trình vay mượn tiền của nhiều người để đảo khế ước ngân hàng, Quỳnh thường trả lãi sòng phẳng và rất đúng hẹn.

Sau khi biết bị lừa, nhiều người tìm hiểu mới vỡ lẽ, bố Quỳnh không hề có dự án nào về bất động sản. Cùng với đó, Nguyễn Thúy Quỳnh không có bất cứ hoạt động mua bán, giao dịch nào liên quan đến bất động sản.

Trước đây, Nguyễn Thúy Quỳnh lừa đảo bằng chiêu trò gọi mọi người hùn vốn vào để đáo hạn ngân hàng cho khách hàng. Sau này, nhận thấy số tiền mọi người chung vốn không nhiều, Quỳnh quay sang việc “vẽ” ra các dự án ma để kêu gọi đầu tư.

Chiêu bài chính của Quỳnh khiến nhiều người tin tưởng là đưa ra “bẫy lừa” huy động vốn, trả lãi suất cao ngất ngưởng nhưng thực chất là lấy tiền của bị hại để trả cho bị hại. Vì vậy thực tế Quỳnh lấy của người sau trả cho người trước.

Bị can Nguyễn Thúy Quỳnh. Ảnh Facebook.

Sau khi tiếp nhận tố giác tội phạm của công dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc và nhận thấy sự việc phức tạp, liên quan đến nhiều người, với số tiền rất lớn nên ngày 17/6/2022, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thúy Quỳnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do Quỳnh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên áp dụng biện pháp tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 10/2022 để phục vụ việc xác minh, điều tra.

Bước đầu, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Quỳnh đã có hành vi lừa góp vốn mua, bán đất nhằm chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là hơn 78,9 tỉ đồng, để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đối với những bị hại khác, mặc dù có đơn trình báo song quá trình điều tra, xác định đó là giao dịch dân sự nên không tiến hành điều tra, xử lý mà hướng dẫn công dân khởi kiện ra tòa án dân sự theo quy định.